CASO EMPERADOR

Imputados 12 empresarios y tres primas del Rey

Por Ana Pascual Ases3 min

España10-06-2013

El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha citado en calidad de imputados desde este lunes hasta el 17 de junio a un total de 12 empresarios y a tres primas lejanas del Rey Juan Carlos por formar parte de la trama mafiosa china dirigida por el empresario Gao Ping, así como por participar presuntamente en el blanqueo de capitales a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la trama hebrea de la organización. El juez les ha imputado por un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales.

Andreu, el juez del caso Emperador en la Audiencia Nacional, ha considerado que los quince empresarios utilizaron supuestamente la red mafiosa liderada por Gao Ping para el blanqueo de dinero, y por ello les ha imputado por un delito fiscal y blanqueo de capital. Los imputados están relacionados con la trama hebrea de la red de Ping, una organización dirigida por ciudadanos israelíes, los cuales ayudaban a los empresarios y a la red china a blanquear cantidades elevadas de dinero. El Cuerpo Nacional de Policía ha explicado en el sumario del caso Emperador que la trama hebrea de evasión fiscal blanqueaba dinero a “reputados” joyeros de la comunidad judía que vivían tanto en España como en Israel. Entre los imputados se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega Cedrón, las tres parientes del Rey, María Margarita de Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez. Las conversaciones telefónicas que han sido intervenidas señalan que las primas del Rey, María Margarita y María Inmaculada, se relacionaban con la trama a través de la empresaria María Ilia, y según anteriores informaciones del sumario, María Ilia requería supuestamente los servicios de la red de blanqueo para ella, para su madre y también para su tía, residentes en la urbanización La Moraleja de Madrid. Dichas informaciones indicaban que María Ilia habría trabajado para la joyería Suárez en Madrid, y que es apoderada de la empresa KLTC Soluciones Logísticas Automatizadas S.L. La única que acudirá a la citación del martes será María Ili, las otras dos primas de monarca han excusado su ausencia ante el juzgado por motivos de salud. Por otro lado, el magistrado ha mantenido hasta la fecha bajo secreto esta línea de investigación, por ello ha citado a Banús Ferré y Ortega Calderón a declarar, quienes han reconocido que poseían cuentas en Suiza y que realizaban llamadas de teléfono con el fin de que les entregaran dinero en metálico de estas cuentas, pero sin preguntar de dónde procedía. Banús Ferré ha admitido que se acogió a la amnistía fiscal, así como que no recibió dinero de los responsables de la trama desmantelada. Ambos empresarios han quedado en libertad, aunque con comparecencias mensuales ante el juzgado, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión eludible con fianzas de 50.000 y 80.000 euros. También han sido imputados Francisco de Borja Otero (marqués de Revilla), María Mercedes Gómez Arbex, Ignacio Miguel Bernar Elorza e Inmaculada Gómez Arbex, quienes serán interrogados el lunes 17 por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4. El miércoles han sido citados José Velaso Meseguer y Santiago Calle Quirós; el jueves José Antonio Fernando Gil González, apoderado del grupo inmobiliario Salemar 98, y el ex consejero delegado de Banesto, Enrique Lasarte Pérez. Por último, el viernes acudirán José Leandro Trrontegui y José Luis Torrontegui Fierro. La red hebrea captaba a empresarios, llamados ‘receptores’ por la Policía, con mucho dinero en paraísos fiscales. Les entregaba dinero en metálico a cambio de comisiones, y colaboraba para ello con la red de Ping. Los empresarios recibían el dinero en metálico y transferían esa cantidad más una comisión, la cual iba a cuentas bancarias en paraísos fiscales como Suiza, Hong Kong o Panamá, indicados en cada caso por la trama hebrea.