APROPIACIÓN INDEBIDA
Abierto el juicio oral contra los acusados por el caso BBVA
Por Eva Olarte2 min
Economía03-04-2004
La fusión, en octubre de 1999, entre el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y Argentaria supuso el nacimiento de un auténtico gigante bancario (BBVA) en la España de fin de siglo. Nadie, ni dentro ni fuera del recién nacido, sospechaba por aquel entonces que tal fusión también supondría el inicio de una serie de operaciones ilegales, cuentas secretas y fondos de pensiones por medio, que acabarían en poco tiempo con las carreras de al menos cinco ex-altos cargos de la entidad.
El ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, el ex-consejero Juan Urrutia, el ex-secretario del Consejo de Administración y los ex-directores financieros Luis Javier Bastida y Rodolfo Molinuevo están en el punto de mira, desde que el pasado 24 de marzo la Fiscalía Anticorrupción presentara contra ellos una acusación por un presunto delito de apropiación secreta e indebida de más de 19 millones de dólares (más de 3.000 millones de las antiguas pesetas), que destinaron a fondos de inversión para el propio Ybarra y 22 ex-consejeros del BBV. El dinero para los fondos procedía de una de las cuentas secretas con que ya contaba el BBV en la década de 1980, la ubicada en el paraíso fiscal de Jersey. Los depósitos, cuya rentabilidad gestionaba la firma americana American Life Insurance (Alico), pronto tomaron la forma de fondos millonarios de pensiones con los que el presidente Ybarra pretendía compensar a aquellos consejeros del BBV perjudicados en sus cuentas bancarias por la fusión con Argentaria. Cuatro años de cárcel solicitaba el fiscal anticorrupción para Ybarra y tres para Urrutia, ambos en calidad de autores del delito; mientras que Concejo (tres años), Bastida y Molinuevo (dos años y seis meses cada uno) sólo responderían como cooperadores necesarios. A la espera de ser juzgados, están llamados a comparecer mensualmente en sus correspondientes juzgados de instrucción, según dispuso el juez Garzón en su auto de apertura de juicio oral contra los acusados el jueves de la semana pasada. Junto a esta medida cautelar, el juez también impuso una fianza de 6.000 euros a cada uno para sufragar los costes del juicio. Pero la investigación de los fondos de pensiones no es más que una de las múltiples causas abiertas a raíz del descubrimiento, hace ya tres años, de la existencia de cuentas secretas del BBV en Jersey y Liechtenstein. El resto de procesos judiciales se encuentran aún en fase de instrucción, sin embargo, su investigación podría llevar a desentrañar la trama de las cuentas secretas en los paraísos fiscales, así como a descubrir si el banco cometió algún delito de blanqueo de dinero en varios países sudamericanos, entre los que se encuentran Perú, Colombia, Venezuela y México.