CRIMEN ORGANIZADO

Desarticulan una banda que actuaba en 27 países

Por Irene Flores Ruiz3 min

Economía10-05-2013

Si en el cine los “cacos” emplean los métodos más sofisticados para alcanzar el botín, la realidad no se queda atrás. Se ha desarticulado una red de ciber delincuentes que había conseguido 45 millones de dólares, lo que viene siendo unos 34 millones de euros, de dos bancos de Oriente Próximo al conseguir sobrepasar la seguridad de unas empresas de procesamiento de tarjetas de crédito y retirar varias sumas de dinero de cajeros automáticos situados en 27 países, según han anunciado la Fiscalía estadounidense.

Se trata de uno de los mayores robos bancarios conocidos hasta el momento en la que la banda actuaba de manera rápida, sofisticada e internacionalmente. El fiscal del distrito Este de Nueva York, Loretta Lynch, ha destacado que la banda operaba tan rápido como los datos de Internet y que, en vez de usar armas y máscaras como en los robos tradicionales, la banda empleaba ordenadores y la red. Por poner un ejemplo, en uno de los ataques perpetrados por esta organización, se llegaron a retirar unos 40 millones de dólares (unos 30 millones de euros) desde los cajeros automáticos situados por 24 países mediante un total de 36.000 transacciones en tan sólo diez horas de operación. Además, se ha destacado la precisión de la banda comparándola con el trabajo ejercido por los cirujanos y la gran coordinación para operar internacionalmente. En concreto, se ha señalado que la banda violó la seguridad de los ordenadores de dos compañías procesadoras de tarjetas de crédito de India y de Estados Unidos en diciembre del pasado año y en febrero de 2013, respectivamente. Con estos ataques, se demuestra la vulnerabilidad y amenaza que se cierne sobre las entidades bancarias a lo largo de todo el mundo. El Departamento de Justicia estadounidense ha acusado de este ciber crimen a ocho hombres que formaban parte de la célula de la organización que tenía la sede en la ciudad de Nueva York. Siete de ellos, Jael Mejia Collado, de 23 años, Joan Luis Minier, de 22, Evan Jose, de 32, José Familia, de 24, Elvis Rafael Rodriguez, de 24, Emir Yasser, de 24, y Chung Yu-Holguin, de 22, han sido arrestados. El octavo hombre que responde al nombre de Alberto Yusi que tendría 23 años y sería el líder de la célula de la organización habría sido asesinado, el pasado 27 de abril, en República Dominicana. La forma de operar de la banda era la siguiente. Se procedía mediante el aumento del balance disponible así como del límite de retirada del dinero en las tarjetas de prepago de Mastercard que fueron emitidas por el Bank of Muscat de Oman y el National Bank of Ras Al Jaimah PSC (RAKBANK) de Emiratos Árabes Unidos. Acto seguido, la banda copiaba las tarjetas y las distribuía falsificadas a personas situadas en diferentes países con el fin de retirar millones de dólares desde los cajeros automáticos. En total, la banda realizó un total de 40.700 retiros de dinero desde los cajeros en 27 países. El método del ataque utilizado por estos delincuentes es el conocido como “operaciones ilimitadas”, según han destacado los fiscales estadounidenses. Aunque Mastercard ha manifestado, en un comunicado, que sus sistemas no se han visto comprometidos por estos ataques, el Bank Muscat ha señalado que a finales de febrero, le fue reportado un cargo de unos 39 millones de dólares (unos 29 millones de euros) debido al fraude cometido por delincuentes mediante 12 tarjetas de débito. Se ha iniciado una investigación para comprobar si existen otras células que se dedican al ciber crimen en Estados Unidos y se está trabajando con otros países alrededor del mundo para identificarlas.