TRIBUNALES

Falciani asegura que no pidió dinero por los datos del HSBC

Por Pepe Olmedo2 min

España15-04-2013

El informático ítalo-francés Hervé Falciani, acusado por haber sustraído datos del HSBC Private Bank con los que habrían sido identificados 130.000 evasores fiscales, ha afirmado que nunca pidió ninguna clase de “gratificación” a cambio de sacar a la luz esta información y que su única intención era la de denunciar las “actuaciones escandalosas” que estaban siendo llevadas a cabo en la entidad bancaria.

“Jamás nadie en el mundo puede declarar que recibí o que haya pedido cualquier gratificación. Jamás, de ningún modo” aseguraba Falciani durante su comparecencia en la vista de extradición que celebra la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para estudiar la entrega del informático a Suiza, tal como el Gobierno acordó el agosto pasado. El informático había sido detenido el 1 de julio de 2012 en Barcelona después de que las autoridades del país helvético le acusaran de delitos contra el servicio de inteligencia económica, sustracción de información y violación del secreto comercial y bancario. En diciembre del mismo año fue puesto en libertad mientras se tramita su posible extradición, a la que la Fiscalía se ha opuesto, argumentando que Falciani ha ayudado en investigaciones financieras y tributarias a distintos Estados de la Unión Europea. La fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, ha confirmado esta oposición a la extradición ante la Sala de lo Penal, donde ha asegurado que “cuando estamos elaborando este tipo de normas y estamos diciéndole a los sujetos que colaboren, no podemos por otro lado castigar o incriminar a aquellos que observando indicios delictivos en los puestos que ocupan, los denuncian y comunican las conductas delictivas a las autoridades nacionales competentes”. Delgado ha querido recordar que, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el HSBC está caracterizado por “la falta de sistemas de control de operaciones que podrían conllevar blanqueo de dinero de capitales en Argentina o México o financiación del terrorismo”. “El HSBC es un banco que de por sí es un paraíso fiscal” ha añadido la fiscal. Además, Delgado ha destacado la importancia de la lista de Falciani, con la que “España se ha beneficiado de esa colaboración de una forma histórica”. Concretamente, Hacienda logró recaudar 250 millones de euros con los datos revelados por el informático. “Fue la operación de regularización más importante que ha habido en todos mis años y creo que en toda la historia” ha asegurado el antiguo secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, durante su intervención como testigo en la vista de extradición.