Crimen organizado

Anticorrupción ordena la detención de 78 personas

Por Mara Portela1 min

España18-11-2014

La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado la detención de 78 personas en una operación conjunta llevada a cabo entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria contra una trama india asentada en diferentes comunidades autónomas, entre ellas Madrid, Cataluña, Extremadura, Andalucía y Canarias, dedicada al fraude fiscal en productos.

Hasta este momento, según han indicado fuentes de la investigación, se han practicado más de medio centenar de detenciones, y se espera la entrada y registro de aproximadamente 150 domicilios en las diferentes comunidades autónomas. Asimismo las fuentes informa de que esta operación, denominada Prima, se inició ya en 2012 por parte de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria. Esta operación hasta el momento ha desmantelado la infraestructura de una organización integrada por un entramado empresarial y un conjunto de personas que introducían en el mercado español productos textiles y de confección, fármacos y material informático, electrónico y de fotografía procedente de diferentes países de la Unión Europea y de China. Anticorrupción explicó que este fraude tributario se canalizaba a través de empresas que importaban estas mercancías con un fraude aduanero y de empresas “truchas”, que las comercializaban sin el previo pago del IVA repercutido que corresponde a ventas interiores. Los investigadores han deducido la existencia de esta trama que defraudaba el IVA y cometía fraude aduanero a través del análisis del movimiento de flujos financieros y de dinero, de información aportada por autoridades portuguesas y de datos que constaban en la Agencia Tributaria. Asimismo, entre las actividades delictivas de este grupo de crimen organizado destaca el blanqueo de capitales, derivado en gran parte de delitos contra la propiedad intelectual e industrial a gran escala, además la organización también tenía actividades de blanqueo de capital procedente del tráfico de drogas. A los detenidos se les atribuyen los delitos de pertenencia a una organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contrabando, falsedad de documentos oficiales y mercantiles, contra la salud pública, contra la propiedad industrial e intelectual y cohecho, según informa la Fiscalía Anticorrupción.